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宜昌破获一网上传销骗局涉案金额达1.64亿

发布日期:2018-9-7 上午 09:26:50 浏览:654

民警在该公司进行法制宣传

原标题:这个网上传销骗局短短三个月的时间充值会员超1.5万人涉案金额达1.64亿

充值兑换茶苗,每天可享受充值2比例的返点提成,36天后即可回本,真有这样的好事?

9月6日,宜都警方通报称,破获了宜都市首起网络传销案件,这个传销团伙在短短3个月的时间里,引诱来自全国的15376人充值“投资”,涉案金额高达1.64亿元。

目前,宜都警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。

警方提醒,在网络上投资一定要谨慎,别把“陷阱”当成了“馅饼”。

生意不景气策划“新营销模式”

宜都市有家主要生产和经营黑茶的公司,去年6月底,该公司负责人陈某和朋友胡某闲聊时,称公司经营不理想,胡某向其建议,可以采用新型的“会员模式”来解决销售问题,让陈某十分动心。

随后,胡某将任某介绍给了陈某。任某接触各类传销活动多年,对网络传销运营模式非常熟悉,他以“泓樽付”的传销模式为蓝本,向陈某详细描述了以黑茶为媒介,用高额返利为诱惑,大量吸纳会员并囤积资金,利用会员发展下线来促进产品销售。

几个人一拍即合,又邀了几名朋友参与进来,经多次协商,定下了职责分工和利益分配方案。去年9月,陈某等人注册成立了中联巴蜀贸易发展股份有限公司,租用黑茶公司的办公大楼办公,随后,中联巴蜀pc端网址及手机app上线。

短短三个月万余会员充值1.64亿

陈某等人设置的传销模式并不复杂,网民购买500元至40000元的“巴蜀黑茶”,通过网络或手机app注册,即可获得会员资格,拥有一个“中联巴蜀”营销平台会员账号,根据充值金额不同,会员分为3个等级。

成为会员后,就可以在平台充值,用于购买黑茶,会员充值的金额还可以“兑换”为双倍的“茶苗余额”,每颗“茶苗”等于1元钱,充值兑换的次日起,即可享受“静态收益”:每日按茶苗余额2的比例给会员返点提成,会员当日茶苗积分同时减少2。

除了“静态收益”,该团伙还推出了“动态收益”,即会员可以发展他人进入平台投资成为会员,每发展一人,都可以收到一定比例的返点提成。“诱惑很大。”一名接触到传销模式的参与者说,这样的模式会吸引人不断加大投入,然后坐享返点提成,每天2的收益提现不进行复投的话,大约36天就可以拿回购买黑茶的本金,拿回本金以后,仍可以获得返点提成并提现或者复投。

雪球越滚越大,短短三个月时间,中联巴蜀平台注册会员账号达25068个,会员层级数为36层,涉案充值会员涉及全国15376人,会员充值金额达1.64亿元。

网投需谨慎别把“陷阱”当“馅饼”

随着时间的推移,“中联巴蜀”越做越大,公司每天人来人往热闹非凡,这个异常的现象引起了宜都警方的关注。去年11月初,宜都市公安局红花套派出所开始对“中联巴蜀”进行摸底调查,大致确定其确实是在打着“卖黑茶”的幌子进行传销活动后,这个案件线索立即引起了宜都市委的高度重视。

很快,宜都市公安局在全局抽调精干警力组成专案组。宜都市副市长、公安局长代志超表示,专案组要尽快侦查固定中联巴蜀组织、进行传销活动的犯罪证据,避免更多的人受骗。

经过近一个月的秘密侦查,去年12月1日,宜都警方多个抓捕小组突袭中联巴蜀公司,就在警方实施抓捕时,现场仍有30多名来自全国各地的考察者不相信自己被骗了。

目前,警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施,其中移送审查起诉28人,取保候审1人,上网追逃5人。“幸亏查处及时。”宜都市公安局经侦大队大队长许青山说,短短3个月的时间,中联巴蜀就发展充值会员15376人,如果不是警方主动介入侦查果断打击,这个雪球还会越滚越大。一旦将来提现的会员人数增多,就会导致中联巴蜀的资金链条断裂,届时如此数量庞大的投资者都将血本无归。“天上不会掉馅饼,市民在进行网络投资时一定要谨慎,千万不要因一时贪念掉进陷阱。”许青山提醒,以中联巴蜀为例,这一传销团伙的犯罪手法极其隐蔽,为让投资者深信不疑,该公司还以提供免费食宿、报销车船票、安排专车到车站接送等方式吸引人员到场参观,最终让人放下戒心落入圈套。

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